证券代码：002601               证券简称：龙佰集团            公告编号：2023-073

                      龙佰集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

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 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

     出席方式      股东人数        股份总数         占公司股份总数的比例（%）

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   现场参会      22    931,076,046       38.9691

   网络参会      53     84,211,887        3.5246

    合计       75    1,015,287,933     42.4937

  其中：参加本次会议的中小投资者共 66 人，代表有表决权的股份 114,579,686

股，占公司股份总数的 4.7956％。

师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

   二、提案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）本次股东大会审议通过了如下提案：

  提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 1,014,889,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9608％；反对 186,268

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 211,698 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。

  中小股东总表决情况：

  同意 114,181,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6527％；反对 186,268

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1626％；弃权 211,698 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1848％。

  提案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 1,014,879,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 196,268

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％；弃权 212,298 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。

  中小股东总表决情况：

  同意 114,171,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6434％；反对 196,268

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1713％；弃权 212,298 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1853％。

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  提案 3.00 《2022 年年度报告》（全文及摘要）

  总表决情况：

  同意 1,014,889,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；反对 186,268

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 212,298 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。

  中小股东总表决情况：

  同意 114,181,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6521％；反对 186,268

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1626％；弃权 212,298 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1853％。

  提案 4.00 《2022 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 1,014,888,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；反对 187,268

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权 211,698 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。

  中小股东总表决情况：

  同意 114,180,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6518％；反对 187,268

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1634％；弃权 211,698 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1848％。

  提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 1,015,090,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；反对 196,668

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 400 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 114,382,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8280％；反对 196,668

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716％；弃权 400 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

  提案 6.00 《2022 年度内部控制自我评价报告》

  总表决情况：

  同意 1,014,879,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 196,268

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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％；弃权 212,298 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。

  中小股东总表决情况：

  同意 114,171,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6434％；反对 196,268

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1713％；弃权 212,298 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1853％。

  提案 7.00 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

  总表决情况：

  同意 1,015,100,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816％；反对 186,668

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权 400 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 114,392,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 186,668

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 400 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

  提案 8.00 《2023 年第一季度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 1,015,100,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816％；反对 186,668

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权 400 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 114,392,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 186,668

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 400 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

  提案 9.00 《关于为下属子公司担保的议案》

  总表决情况：

  同意 1,007,109,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1945％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。

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  中小股东总表决情况：

  同意 106,401,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8624％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0982％。

  提案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

  总表决情况：

  同意 1,007,428,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2259％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 106,719,953 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1404％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场

见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会

的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公

司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资

格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大

会决议》合法有效。

  《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2022 年度股东

大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                  龙佰集团股份有限公司董事会

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